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Así trabajan Coljuegos y Naciones Unidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la industria

Material Adjunto-Declaraciones presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapie https://drive.google.com/drive/folders/19n0mGEYgHjX0d7t3l0XCvnSQe06T8dSy?usp=sharing Bogotá, 04 de abril de 2025 Boletín No. 016: Así trabajan Coljuegos y Naciones Unidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la industria La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó las estrategias que […]

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“Estamos cerrando filas para evitar el lavado de activos en la industria”: presidente de Coljuegos

Durante el “Octavo encuentro nacional de oficiales de cumplimiento”, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, anunció que la entidad está definiendo una hoja de ruta con los gremios para implementar acciones concretas que permitan mitigar los riesgos de lavado de activos y, por ende, la afectación de las transferencias para la salud.

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Brasil: El Senado tratará hoy el proyecto de ley que busca regular los casinos y bingos presenciales

El proyecto de ley 2.234/22 figura en el orden del día de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado para el día de hoy (17). Esta iniciativa, anteriormente conocido como PL 442/91, apunta a legalizar los casinos presenciales, los juegos de azar y los bingos en Brasil.

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